المكافآت

سياسة مكافآت الشركة المقدمة إلى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

تماشيا مع المادة (٥٩) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، فقد تم وضع سياسة الشركة الخاصة بمكافآت مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس والإدارة التنفيذية ("سياسة المكافآت") واعتمادها من قبل الجمعية العامة العادية، وذلك عملا بتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت التي تم إقرارها من طرف مجلس الإدارة. تحدد سياسة المكافآت المبالغ والقواعد والإرشادات التي يتُم من خلالها دفع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية لاستقطاب خيرة المواهب واستبقائها لتحقيق نجاح الشركة وهدفها ورسالتها على المدى الطويل مع مراعاة بيئة عمل الشركة.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

1. يحصل كل عضو في مجلس الإدارة، بخلاف رئيس مجلس الإدارة، على مبلغ مقطوع قدره ٥٢٥,٠٠٠ ١ في السنة مقابل شغله منصب عضو مجلس إدارة ومساهمته في انشطة مجلس الإدارة. يتقاضى رئيس مجلس الإدارة مبلغًا إجماليًا قدره ٧٠٠,٠٠٠ ١ ، مع مراعاة الحد الأقصى للمكافآت المنصوص عليها في سياسة المكافآت.
2. يحصل كل عضو غير تنفيذي ومستقل من أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك رئيس المجلس، أيضا على مبلغ ٥,٠٠٠ ١ كأتعاب حضور عن كل اجتماع لمجلس الإدارة، سواء كان الحضور شخصيا أو عبر أي قناة اتصال عن بعد. ولا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين بالإنابة في أي اجتماع الحصول على أتعاب حضور تلك الاجتماعات.
3. باستثناء ما ذكر في البند ٥ أدناه، يجب ألا تزيد المكافأة المستحقة لأي عضو غير تنفيذي ومستقل من أعضاء مجلس الإدارة على الحد الأقصى البالغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١ في السنة.
4. تتكفل الشركة بتعويض جميع المصروفات الفعلية المعقولة التي يتكبدها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة و/أو لجان المجلس، شاملة مصروفات السفر والإقامة، وفقا لسياسة الشركة الداخلية المعتمدة للسفر والمصروفات التي تسري على أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان مجلس الإدارة.
5. يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة إضافية عن عضويته في لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة، أو عن أي أعمال تنفيذية، أو فنية، أو إدارية، أو استشارية توكلها إليه لشركة بشكل مستقل
6. يجب ألا يشارك أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت كان بأي مناقشات تتعلق بمكافآتهم.
7. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة المتعلق بمكافاته.

المكافآت والمصاريف المدفوعة للمجلس خلال العام

تقاضى أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين، باستثناء رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمر الماضي، مكافأة سنوية قدرها (٥٢٥,٠٠٠ ١)، بينما تقاضى رئيس مجلس الإدارة مكافأة سنوية قدرها (٦٢٧,٥٠٠ ١) وتقاضى الأستاذ عمر الماضي (٤٢٥,٠٠٠ ١). كما تقاضى كل عضو غير تنفيذي ومستقل بدل حضور قدره (٥,٠٠٠ ١) عن كل اجتماع.

حصل أعضاء مجلس الإدارة (باستثناء الأعضاء التنفيذيين) على مكافآت إجمالية بصفتهم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان مجلس الإدارة (إن وجدت) قدرها (١٠,٠١٠,١٩٢ ١) عن عام ٢٠٢٤. ولم يتجاوز إجمالي المكافآت السنوية المستحقة لأي عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة الحد الأقصى البالغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١ سنويًا كما هو منصوص عليه في سياسة المكافآت.

مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة

تنفيذاً لأحكام المادة ٥٨ (١) من لائحة حوكمة الشركات التي تنص على إصدار الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الإدارة، لسياسة تحدد مكافآت أعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة:

1. يحصل كل عضو في لجنة تابعة لمجلس الإدارة على مبلغ سنوي مقطوع حسبما توصي به سياسة المكافآت في الشركة. والمبالغ المقطوعة المحددة التي تدفع لأعضاء لجان مجلس الإدارة هي كما يلي:

   أ.عضو لجنة مجلس الإدارة: ٣٠٠,٠٠٠ ١ سنوياً

   ب.رئيس لجنة مجلس الإدارة: ٣٥٠,٠٠٠ ١ سنوياً

2. يحصل كل عضو غير تنفيذي ومستقل من أعضاء مجلس الإدارة ممن يشغل عضوية أي من لجان مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع بالإضافة إلى المبالغ التي يحصل عليها من منصبه كعضو في مجلس الإدارة أو مقابل أي عمل تنفيذي، أو فني، أو إداري، أو استشاري توكله الشركة إليه، مع مراعاة الحد الأقصى البالغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ١ سنويًا المحدد في سياسة المكافآت.
3. يحصل كل عضو في لجان مجلس الإدارة على مبلغ ٥,٠٠٠ ١ كأتعاب حضور عن كل اجتماع لجان مجلس الإدارة، سواء كان حضوره شخصيا أو من خلال أي قناة اتصال عن بعد. ويكون ذات المبلغ واجب السداد إلي أي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ومستقل وليس عضوا في اللجنة التابعة للمجلس طُلِب منه المشاركة في اجتماع اللجنة. ولا يحق لأعضاء اللجان الممثلين بالإنابة في أي اجتماعات محددة الحصول على أتعاب حضور عن تلك الاجتماعات.

المكافآت المقطوعة للجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤

في عام ٢٠٢٤، انعقد اثني عشر (١٢) اجتماعًا رسميًا للجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة. وحصل أعضاء هذه اللجنة على مكافآت إجمالية قدرها ١,٨٤٠,٠٠٠ ١ في تلك السنة.

المكافآت المقطوعة للجنة مجلس الإدارة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٤

في عام ٢٠٢٤ انعقد اثنان وعشرون (٢٢) اجتماعًا رسميًا للجنة مجلس الإدارة التنفيذية. وحصل أعضاء هذه اللجنة على مكافآت إجمالية قدرها ١,٨٢٢,٥٠٠ ١ في تلك السنة.

المكافآت المدفوعة للجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠٢٤

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت في عام ٢٠٢٤ أحد عشر (١١) اجتماعاً، وحصل أعضاء اللجنة على مكافآت مجموعها ١,٧٠٠,٠٠٠ ١ عن تلك السنة.

المكافآت المقطوعة للجنة إدارة المخاطر خلال عام ٢٠٢٤

عقدت لجنة إدارة المخاطر في عام ٢٠٢٤ أربعة (٤) اجتماعات، وحصل أعضاء اللجنة على مكافآت مجموعها ١,٦١٥,١٩٢ ١ عن تلك السنة.

مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية

1. يتوجب أن توصي لجنة الترشيحات والمكافآت بالمكافآت مستحقة الدفع لأعضاء الإدارة التنفيذية، ويوافق مجلس الإدارة على ذلك وفقا لعقود العمل ذات العلاقة والسياسات الداخلية المعتمدة.
2. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإجراء مراجعة دورية لطبيعة وفئات مزايا أعضاء الإدارة التنفيذية ومؤشرات الأداء الرئيسية المستخدمة في تحديد مكافآتهم والتوصية بها، وتقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
3. يجوز للشركة أن تعرض على أعضاء الإدارة التنفيذية مكافآت متغيرة بناء على تطورات السوق، شريطة تحقيق مستهدفات الأداء المحددة مسبقا، سواء في المدى القصير أو الطويل.
4. تكون برامج المكافآت المتغيرة خاضعة لتوصية/موافقة لجنة الترشيحات والمكافآت واعتمادها من مجلس الإدارة.

مكافآت كبار التنفيذيين خلال عام ٢٠٢٤

إجمالي المكافآت الممنوحة لكبار التنفيذيين الخمسة الأعلى أجرا في الشركة (بما في ذلك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية)، بما في ذلك الرواتب والمزايا والبدلات خلال عام ٢٠٢٤، مبينة في الجدول أدناه: