مجلس الإدارة الجديد ولجانه الجديدة

عُقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢ يناير ٢٠٢٥ وانتخبت أعضاء مجلس إدارة الشركة الجديد لمدة أربع سنوات. وقام مجلس الإدارة الجديد، في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٧ يناير ٢٠٢٥، بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه، وتشكيل لجانه وإقرار واعتماد المواثيق المحدَّثة وتعيين أعضاءه وفقا للمهام والمسؤوليات الموافق عليها، وعيّن أمين سر المجلس وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية "تداول".

فيما يلي قائمة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان الجديدة بالإضافة إلى مناصبهم وأدوارهم ومدة عملهم.

تعيين مجلس إدارة جديد من قِبل الجمعية العامة غير العادية لمدة مجلس الإدارة الجديد، اعتباراً من ٥ يناير ٢٠٢٥ لفترة الأربع سنوات ("مدة مجلس الإدارة الجديد").
الاسم المنصب الجنسية العمر صفة العضوية/صفة الاستقلالية تاريخ التعيين
الأستاذ محمد أبونيان رئيس مجلس الإدارة سعودي ٦٢ غير تنفيذي ٠٥ يناير ٢٠٢٥
الأستاذ رعد السعدي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سعودي ٥٠ تنفيذي ٠٥ يناير ٢٠٢٥
د. إبراهيم الراجحي عضو سعودي ٥٤ غير تنفيذي ٠٥ يناير ٢٠٢٥
معالي الأستاذ أحمد الحقباني عضو سعودي ٤٥ مستقل ٠٥ يناير ٢٠٢٥
الأستاذ فهد السيف عضو سعودي ٤٨ غير تنفيذي ٠٥ يناير ٢٠٢٥
الأستاذ عمر الماضي عضو سعودي ٤٤ غير تنفيذي ٠٥ يناير ٢٠٢٥
الأستاذ عمر الميداني عضو سعودي ٤٥ غير تنفيذي ٠٥ يناير ٢٠٢٥
الأستاذ إسماعيل السلوم عضو سعودي ٤٣ غير تنفيذي ٠٥ يناير ٢٠٢٥
الأستاذ عبدالله العبدالجبار عضو سعودي ٤٩ غير تنفيذي ٠٥ يناير ٢٠٢٥
الأستاذ خالد الخطاف عضو سعودي ٥٧ مستقل ٠٥ يناير ٢٠٢٥
الأستاذ ليمينق تشين عضو سنغافوري ٦٥ مستقل ٠٥ يناير ٢٠٢٥
الأستاذة شيلا كهاما عضو بوتسوانية ٦٧ مستقل ٠٥ يناير ٢٠٢٥
أعضاء اللجنة مجلس الإدارة التنفيذية
الاسم المنصب النوع تاريخ التعيين نهاية المدة
الأستاذ محمد أبونيان رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي ٧ يناير ٢٠٢٥ ٤ يناير ٢٠٢٩
الأستاذ فهد السيف عضو عضو غير تنفيذي ٧ يناير ٢٠٢٥ ٤ يناير ٢٠٢٩
الأستاذ إسماعيل السلوم عضو عضو غير تنفيذي ٧ يناير ٢٠٢٥ ٤ يناير ٢٠٢٩
الأستاذ عمر الماضي عضو عضو غير تنفيذي ٧ يناير ٢٠٢٥ ٤ يناير ٢٠٢٩
الأستاذ عمر الميداني عضو عضو غير تنفيذي ٧ يناير ٢٠٢٥ ٤ يناير ٢٠٢٩
أعضاء لجنة المخاطر والسلامة
الاسم المنصب النوع تاريخ التعيين نهاية المدة
الأستاذ عبد الله العبد الجبار رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي ٧ يناير ٢٠٢٥ ٤ يناير ٢٠٢٩
الأستاذ رعد السعدي عضو عضو مجلس إدارة تنفيذي ٧ يناير ٢٠٢٥ ٤ يناير ٢٠٢٩
الأستاذ ياسر السويلم عضو عضو خارجي ٧ يناير ٢٠٢٥ ٤ يناير ٢٠٢٩
الأستاذ أيمن العريس عضو عضو خارجي ٧ يناير ٢٠٢٥ ٤ يناير ٢٠٢٩
[مقعد شاغر] عضو ‑‑ ‑‑ ٤ يناير ٢٠٢٩
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
الاسم المنصب النوع تاريخ التعيين نهاية المدة
معالي الأستاذ أحمد الحقباني رئيس مجلس الإدارة عضو مستقل ٧ يناير ٢٠٢٥ ٤ يناير ٢٠٢٩
الأستاذ طارق العمودي عضو عضو خارجي ٧ يناير ٢٠٢٥ ٤ يناير ٢٠٢٩
الأستاذ أحمد الغامدي عضو عضو خارجي ٧ يناير ٢٠٢٥ ٤ يناير ٢٠٢٩
الأستاذ عمر الميداني عضو عضو غير تنفيذي ٧ يناير ٢٠٢٥ ٤ يناير ٢٠٢٩
الأستاذ عمر الماضي عضو عضو غير تنفيذي ٧ يناير ٢٠٢٥ ٤ يناير ٢٠٢٩
لجنة المراجعة
الاسم المنصب النوع تاريخ التعيين نهاية المدة
الأستاذ خالد الربيعة رئيس مجلس الإدارة عضو خارجي ٧ يناير ٢٠٢٥ ٤ يناير ٢٠٢٩
الأستاذ مايك تشينغ عضو عضو خارجي ٧ يناير ٢٠٢٥ ٤ يناير ٢٠٢٩
الأستاذ رشيد الرشيد عضو عضو خارجي ٧ يناير ٢٠٢٥ ٤ يناير ٢٠٢٩
الأستاذ عبد العزيز الملحم عضو عضو خارجي ٧ يناير ٢٠٢٥ ٤ يناير ٢٠٢٩
الأستاذة شيلا كهاما عضو عضو مستقل ٧ يناير ٢٠٢٥ ٤ يناير ٢٠٢٩