لجان مجلس الإدارة
لدى الشركة أربعة (٤) لجان رئيسية منبثقة عن مجلس الإدارة وهي: (١) لجنة المراجعة، (٢) لجنة الترشيحات والمكافآت، (٣) لجنة إدارة المخاطر، و(٤) اللجنة التنفيذية، حيث تتولى هذه اللجان، بحسب اختصاصها، مسؤولية مراجعة الأعمال والعمليات التشغيلية للشركة وتقديم نتائجها ومقترحاتها إلى مجلس الإدارة والمساهمين، بحسب الحال.
اجتماعات وحضور اجتماعات لجنة المراجعة في عام ٢٠٢٤
تنص المادة ٨٨ (ا) من لائحة حوكمة الشركات على أن يتضمن تقرير لجنة المراجعة المنبثقة عن المجلس تفاصيل أدائها اختصاصاتها وواجباتها المنصوص عليها في هذه اللوائح، على أن يتضمن التقرير توصياتها ورأيها بشأن مدى كفاءة نظم الرقابة الداخلية والمالية وأنظمة إدارة المخاطر في الشركة.
الاجتماعات
عقدت لجنة المراجعة التي عينتها الجمعية العامة ١٢ اجتماعاً خلال عام ٢٠٢٤، وتم استيفاء النصاب القانوني لكل اجتماع.
نموذج تشغيل شركة أكوا باور
وفقا لنموذج التشغيل المعتمد من قبل أكوا باور، فإن الشركات التابعة خاضعة لإدارة ممثلي أكوا باور في مجلس إدارة الشركات التابعة ولجان المراجعة.
ملخص مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة المنبثقة عن المجلس التي نفذت في عام ٢٠٢٤
نفذت اللجنة في عام ٢٠٢٤ أنشطة مختلفة في نطاق مسؤولياتها؛ ومن ضمن ذلك الأنشطة الرئيسية ما يلي:
أ. التقارير المالية
- تمت المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على النتائج الربعية والقوائم المالية الموحدة لنهاية السنة.
ب. المراجعة الداخلية
- مراجعة واعتماد لائحة عمل إدارة المراجعة الداخلية وخطط المراجعة ومخرجاتها والتأكد من أن إدارة المراجعة الداخلية لديها السلطة والموارد اللازمة للقيام بعملها مع الحفاظ على استقلاليته.
- مراجعة وتقييم تقارير المراجعة الداخلية ومراقبة ومتابعة عملية التنفيذ لتحديد ما إذا كان قد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بتوصيات المراجعة الداخلية الواردة فيها.
ج. المراجعة الخارجية
- مراجعة خطة المراجعين الخارجيين، ونطاق العمل، ونتائج المراجعات المالية، وتقارير المراجعة ذات الصلة، وخطاب الإدارة.
- السعي لتأكيد استقلالية المراجع الخارجي وموضعيته وعدالة وفعالية أنشطة المراجعة الخارجية.
- التأكد من أن فريق الإدارة التنفيذية قدم المساعدة المناسبة إلى المراجعين الخارجيين وأنه لم يواجه أية صعوبات أثناء عملية المراجعة.
د. الالتزام
- مراجعة تقرير إدارة الالتزام بشأن الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة.
- مراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ورفع التوصيات ذات الصلة إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
- الإشراف على وجود قنوات للإبلاغ عن المخالفات تسمح بتسجيل المسائل التي يطرحها أي من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الإدارة التنفيذية والموظفين.
تقييم لجنة المراجعة
بناء على نتائج اعمال الرقابة الداخلية والمالية، بما في ذلك المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي وامتثال وتأكيد الإدارة، لم يصل إلى علم لجنة المراجعة (اللجنة) أي شيء جوهري من شأنه أن يشير إلى ضعف كبير في نظام الرقابة الداخلية والمالية.
تعرب لجنة المراجعة عن ارتياحها لاستمرار تركيز إدارة أكوا باور على مراجعة وتحسين نظام الضوابط الداخلية والرقابة المالية لضمان قدرتها على دعم الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. ومع ذلك، تؤكد لجنة المراجعة أنه بسبب الانتشار الجغرافي لعمليات أكوا باور، فإن هناك قيودا طبيعية تتعلق بشمولية التأكيدات المقدمة إلى اللجنة بشأن فعالية ضوابط الرقابة الداخلية في مختلف الكيانات التابعة للشركة. وتدعم لجنة المراجعة جهود الإدارة المستمرة في سبيل زيادة جهودها الهادفة إلى تحسين نظم الضوابط الداخلية المتبعة لديها على الصعيد العالمي.
أسماء أعضاء لجنة المراجعة
| المنصب | العمر | الجنسية |
|---|---|---|
| رئيس لجنة المراجعة | ٦٢ سنة | سعودي |
المؤهلات العلمية
- حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة، جامعة توليدو
أهم المناصب الحالية الأخرى
- رئيس مجلس الإدارة في الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المخاطر وعضو لجنة الاستثمار في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في البنك السعودي التونسي
- رئيس اللجنة التنفيذية في مجموعة الضويان
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة عبد الله العثيم للاستثمار
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة مياهنا
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
- رئيس لجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة شركة تبريد السعودية
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في مؤسسة ترابط الخيرية
- مؤسس ورئيس إدارة مكتب خالد الربيعة للاستشارات المالية
أهم المناصب السابقة
- رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول)
- استشاري في وزارة الصناعة والموارد المعدنية
- استشاري في شركة خدمات التعدين السعودية (إسناد)
- الرئيس التنفيذي في شركة كيميائيات الميثانول
- المدير المالي في شركة أميانتيت العربية السعودية
- محاسب في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)
- رئيس لجنة المراجعة في شركة مهن
| المنصب | العمر | الجنسية |
|---|---|---|
| عضو لجنة المراجعة | ٥٩ سنة | سعودي |
المؤهلات العلمية
- حاصل على شهادة دبلوم عالي في نظم تقنية المعلومات الإدارية من جامعة الملك سعود
أهم المناصب الحالية الأخرى
- عضو مجلس إدارة في شركة الدرع العربي للتأمين
- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية
- عضو مجلس إدارة في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر
- رئيس مجلس إدارة في شركة الرمز للعقارات
- عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ترابط للاستثمار والتنمية
- العضو المنتدب في شركة ترابط للاستثمار والتنمية
- عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الخطوط السعودية للشحن الجوي
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية في شركة "رؤية العالمية للإستثمار"
- عضو مجلس إدارة في شركة همة المالية المحدودة
- رئيس مجلس إدارة في شركة همة كابيتال للاستثمار
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ترابط لخدمات الشحن الجوي
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة العذاة
- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة السعودية المتكاملة لمعالجة النفايات
- عضو مجلس إدارة شركة داتافولت لتقنية المعلومات
أهم المناصب السابقة
- رئيس مجلس إدارة في شركة زيلان العربية بالرياض
- عضو مجلس إدارة في عدد من شركات المجموعة
- نائب رئيس مجلس إدارة في الشركة السعودية لتبريد المناطق (تبريد) وعضو مجلس إدارة في عدة مناطق شركة تبريد
- رئيس مجلس إدارة في شركة تغطية الشبكات للاتصالات
- عضو مجلس إدارة في شركة الأبراج المتكاملة للاتصالات
- مالك شركة الرمز للعقارات
- رئيس مجلس إدارة في شركة إنتاج مياه الرياض
- عضو مجلس إدارة في شركة الموانئ والقطارات العالمية
- عضو مجلس إدارة شركة ويلسبون الشرق الأوسط إيست بايب للأنابيب في الدمام
- عضو مجلس إدارة الشركة العربية اليابانية للأغشية
- عضو مجلس إدارة في مجموعة عبد الله أبونيان
- نائب الرئيس والمدير المالي في مجموعة عبد الله أبونيان
- استشاري معلومات إدارية أول في مكتب الراشد محاسبون قانونيون
- استشاري إداري أول في مكتب الراشد محاسبون قانونيون
- استشاري إداري في مكتب الراشد محاسبون قانونيون
- مبرمج كمبيوتر ومحلل نظم في القوات الجوية الملكية السعودية
- مبرمج كمبيوتر في شركة الاتصالات السعودية
| المنصب | العمر | الجنسية |
|---|---|---|
| عضو لجنة المراجعة | ٥٤ سنة | بريطاني |
المؤهلات العلمية
- محاسب قانوني معتمد لدى معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، عام ١٩٩٥
- حاصل على شهادة بكالوريوس في هندسة نظم الطيران والفضاء، جامعة ساوثهامبتون، المملكة المتحدة
أهم المناصب الحالية الأخرى
- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لإدارة المراجعة الداخلية في صندوق الاستثمارات العامة
- رئيس لجنة المراجعة في مجلس إدارة في مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية
- رئيس لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة أفيليس
- رئيس لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة روشن
- عضو لجنة مراجعة الحسابات في شركة التعدين (معادن)
- عضو لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة سير للسيارات
- عضو لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة قولف ليف
- عضو لجنة المراجعة في مجلس إدارة شركة آلات
أهم المناصب السابقة
- رئيس إدارة المخاطر والامتثال في شركة برودينشيال كوربوريشن لمنطقة إندونيسيا
- رئيس المراجعة الداخلية في شركة برودينشيال كوربوريشن لمنطقة آسيا
- العضو المنتدب ورئيس قسم المراجعة في بنك باركليز لمنطقة آسيا
- المدير الإقليمي لأعمال المراجعة الداخلية في بنك دويتشه في المملكة المتحدة وأنحاء أوروبا
- مدير في شركة كي بي إم جي
اجتماعات وحضور اجتماعات لجنة المراجعة في عام ٢٠٢٤
عقدت لجنة المراجعة ١٢ اجتماعاً رسمياً في عام ٢٠٢٤ مع الملاحظة ان هذه الاجتماعات كانت مخططة من قبل ولم يتلق رئيس اللجنة أي طلب من عضوين أو أكثر من أعضائها لعقد اجتماع طارئ خلال السنة، ويرد أدناه سجل الحضور:
| الاسم | المسمى الوظيفي | حضور اجتماع لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة | المجموع | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٧ز فبراير | ٥ مارس | ٨ مايو | ٣٠ مايو | ١٨ و ٢ يونيو | ١٩ أغسطس | ١٦ سبتمبر | ٢٤ كتوبر | ٣٠ كتوبر | ٣ نوفمبر | ٦ نوفمبر | ٢٥ نوفمبر | |||
| الأستاذ خالد الربيعة | الرئيس | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ١٢ |
| الأستاذ رشيد الرشيد | عضو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ١٢ |
| الأستاذ عبد الله الرويس | عضو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ١٢ |
| الأستاذ لي بينج | عضو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | O | ✔ | ✔ | ١٢ |
| الأستاذ مايك شينغ | عضو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ١١ |
✔ – حاضر؛ ✖ – غائب؛ o – حاضر بالوكالة
لجنة مجلس الإدارة التنفيذية
بموجب المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة، قامت الشركة بتشكيل لجنة تنفيذية تتكون من خمسة (٥) أعضاء من المجلس، تم تعيينهم من قبل المجلس لمدة لا تتجاوز مدة عضوية مجلس الإدارة، وتتكون حصرًاً من أعضاء مجلس الإدارة. يترأس اللجنة رئيس مجلس الإدارة وتتولى اللجنة مسؤولياتٍ عدة، منها استلام وتقييم المقترحات التي يرفعها فريق الإدارة التنفيذية أو يوصي بها لاعتمادها من جانب اللجنة، فيما يتعلق بأي مشروع أو فرص للاستثمار أو الخروج من أي استثمار واتخاذ القرار المناسب بشأن التزام الشركة بتنفيذ تلك المشاريع أو الإسهام فيها، وذلك بما يتماشى مع الصلاحيات المخولة لها. إلى جانب ذلك، تتولى لجنة مجلس الإدارة التنفيذية مهام الإشراف على أعمال الشركة ومشاريعها الاستثمارية من خلال تحليل سياسات واستراتيجيات وعمليات وفرص الاستثمار، إلى جانب أداء الشركة بشكل عام. كما تقوم لجنة مجلس الإدارة التنفيذية بالمهام والمسؤوليات الواردة أدناه وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة ونظام حوكمة الشركة.
- مراجعة وإقرار المقترحات المتعلقة بأي مشروع أو فرص للاستثمار أو الخروج من أي استثمار.
- مراجعة خطط الأعمال الخمسية وخطط التشغيل وبرامج النفقات الرأسمالية وغيرها من الدراسات أو الخطط التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على عمليات الشركة، ومن ثم التوصية للحصول على موافقة مجلس الإدارة.
- مراجعة خطة العمل السنوية وخطة تطوير الأعمال الاستراتيجية، ومراجعة خطة المخاطر الاستراتيجية المقترحة من قبل الإدارة التنفيذية والتي تحدد مختلف الاستثمارات وعمليات الاستحواذ وفرص المناقصات، ومن ثم التوصية للحصول على موافقة مجلس الإدارة.
- مع عدم الإخلال بأحكام النظام الأساسي للشركة، مراجعة أي تعديلات تجرى على أي من المبادئ، أو الإرشادات القائمة، أو أي إرشادات، أو قواعد استثمارية جديدة، أو ذات طبيعة عامة مقترحة من قبل الإدارة التنفيذية بشأن الأصول المالية، ومن ثم التوصية للحصول على موافقة مجلس الإدارة،
- مراجعة واعتماد الميزانية السنوية والتوصية بها لمجلس الإدارة للموافقة عليها.
- التأكد من قيام الشركة بتضمين مبادئ الاستدامة في الإجراءات التي تتبعها عند وضع استراتيجيتها.
- مراجعة خطة عمل الاستدامة المقترحة من الإدارة التنفيذية، والإشراف على تنفيذها لضمان نجاح الشركة في تحقيق أهداف الاستدامة التي وضعتها لنفسها.
- إقرار مبادرات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية داخل المملكة أو خارجها في المواقع والبلدان التي تكون للشركة استثمارات فيها أو تنوي الاستثمار فيها حسبما تقرره لجنة مجلس الإدارة التنفيذية. علاوة على ذلك، يمكن للجنة مجلس الإدارة التنفيذية ان تفوض هذه الصلاحيات الى رئيس المجلس و/او الإدارة التنفيذية.
- مراجعة واعتماد كافة المسائل الأخرى التي تحال إليها من مجلس الإدارة من وقت لآخر.
يقدم رئيس اللجنة التنفيذية تحديثات ربع سنوية إلى مجلس الإدارة حول مناقشات اللجنة وتوصياتها / موافقاتها.
اجتماعات وحضور اجتماعات لجنة مجلس الإدارة التنفيذية في عام ٢٠٢٤
عقدت لجنة مجلس الإدارة التنفيذية اثني وعشرين (٢٢) اجتماعاً رسمياً في عام ٢٠٢٤، وكان من المقرر عقد هذه الاجتماعات مسبقاً. ولم يتلق الرئيس أي طلب من عضوين أو أكثر من أعضاء لجنة مجلس الإدارة التنفيذية لعقد اجتماع طارئ خلال السنة. وفيما يلي سجل حضور الأعضاء:
| الاسم | المسمى الوظيفي | حضور اجتماعات لجنة مجلس الإدارة التنفيذية | المجموع | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٦ يناير | ٦ فبراير | ٢١ فبراير | ٤ مارس | ٢١ مارس | ٤ ابريل | ١٦ مايو | ٥ مايو | ٦ مايو | ٢٠ مايو | ٢٩ مايو | ٥ يونيو | ٢٤ يونيو | ٤ يوليو | ٢٢ يوليو | ٤ سبتمبر | ١٧ سبتمبر | ٧ أكتوبر | ٥ نوفمبر | ٢٨ نوفمبر | ١ ديسمبر | ١٩ ديسمبر | |||
| الأستاذ محمد أبونيان | رئيس اللجنة | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ٢٢ |
| الأستاذ فهد السيف | عضو | ✔ | ✔ | O | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | O | O | O | ✔ | ✔ | ٢١ |
| الأستاذ عمر الماضي | عضو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | O | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ٢٢ |
| الأستاذ عمر الميداني | عضو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | O | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ٢٢ |
| الأستاذ إسماعيل السلوم | عضو | ✔ | O | ✔ | ✔ | O | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | O | ✔ | O | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | O | ✔ | O | ٢٢ |
✔ – حاضر؛ ✖ – غائب؛ o – حاضر بالوكالة
لجنة الترشيحات والمكافآت
استنادا للمادة (٥١) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية والمادة (٣٠) من النظام الأساسي للشركة، تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٠٥ يناير ٢٠٢٢ . يرأس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو مستقل من مجلس الإدارة، تماشيا مع التشريعات السارية، وتتألف من (١) عضو واحد غير تنفيذي وثلاثة (ع) أعضاء من غير أعضاء المجلس.
وتماشيا مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، لا يوجد أعضاء من الإدارة التنفيذية بين أعضاء اللجنة. تعتبر لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولة عن عدد من المهام، منها مساعدة مجلس الإدارة وإعطائه نظرة ثاقبة لتمكينه من الوفاء بمسؤولياته من خلال تقديم المشورة المستقلة والتوجيه والإشراف على الجوانب التالية:
- عملية ترشيح وتعيين وتقييم أعضاء مجلس الإدارة الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين ولجان المجلس، فرادى ومجتمعين، لضمان فعاليتهم
- هيكل ومهارات ومؤهلات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة.
- تعيين الإدارة التنفيذية وتحديد مكافآتها.
- خطة التعاقب في الإدارة التنفيذية للشركة
- برنامج الحوافز وإطار المكافآت الإجمالية وسياساتها في الشركة
- سياسات الحوكمة المؤسسية للشركة
تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤولياتها على النحو المبين أدناه، وفقا للقوانين واللوائح والميثاق الخاص بها على النحو المنصوص عليه أدناه.
المسؤوليات المتعلقة بالترشيح
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- رفع التوصية الى مجلس الإدارة بترشيح أو إعادة ترشيح أعضاء في المجلس و/أو اللجان المنبثقة عنه، وذلك وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وسياسة الاختيار لدى الشركة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا يكون من بين المرشحين أي شخص محكوم بجريمة تخل بالأمانة أو الشرف.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الواجب على الأعضاء تخصيصه لأنشطة المجلس.
- إجراء مراجعة سنوية للخبرات والمهارات الواجب توفرها لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- مراجعة الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بشأن التغييرات المحتملة التي يمكن إجراؤها.
- التحقق سنوياً من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح من قبل أعضاء مجلس الإدارة وخاصةً في حال كان العضو يشغل عضوية مجالس إدارة شركات أخرى.
- إعداد الوصف الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا.
- تحديد الإجراءات الواجب اتباعها في حال خلو منصب عضو مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في مجلس الإدارة، وتقديم توصيات بشأن التدابير والحلول الواجب تطبيقها الكفيلة بحماية مصالح الشركة.
المسؤوليات المتعلقة بالمكافآت
- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وعرضها على المجلس لاعتمادها من الجمعية العامة، وذلك شرط أن يتم إعداد سياسة المكافآت وفق معايير مرتبطة بالأداء والإفصاح وتضمن حسن تنفيذ تلك السياسة؛
- توضيح العلاقة بين المكافآت المدفوعة والسياسة المعتمدة للمكافآت، وتسليط الضوء على الحالات التي تشكل مخالفة جسيمة لسياسة المكافآت
- إجراء مراجعة دورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأغراض المرجوّة منها
- رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية وذلك وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة؛
- مع عدم الإخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، تلتزم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتحقق من أن سياسة المكافآت متوافقة مع المبادئ والأحكام الآتية:
- التحقق من أن سياسة المكافآت متوافقة مع استراتيجية الشركة طويلة الأمد وأغراضها وقابليتها على تحمُّل المخاطر
- تقديم حُزم مكافآت بغرض تحفيز الإدارة التنفيذية على تحقيق النجاح للشركة ولخططها التطويرية على المدى البعيد، على سبيل المثال، عن طريق ربط المكوّن المتغير للأجر بالأداء المستمر على المدى الطويل؛
- تحديد المكافآت بالتناسب مع الدرجة الوظيفية، وحجم الواجبات والمسؤوليات، والمؤهلات المهنية والعلمية والخبرة العملية والمهارات ومستوى الأداء؛
- أن تكون سياسة المكافآت متناسقة ومتناسبة مع حجم وطبيعة ومستوى المخاطر التي تتعرض لها الشركة
- الاسترشاد بالمعايير المتبعة لدى شركات من نفس الوزن في السوق من حيث معايير تحديد المكافآت، مع الحرص على تجنُّب السلبيات التي قد تنشأ عن مثل هذه المنهجية والتي قد تؤدي أحياناً للمبالغة غير المبررة في قيمة المكافآت والتعويضات
- استقطاب الموظفين ذوي الكفاءة والمعرفة والمهارات والحفاظ عليهم وتحفيزهم على تحقيق نتائج إيجابية للشركة، بالتوافق مع استراتيجية الشركة المعتمدة وأغراضها وقابليتها على تحمُّل المخاطر؛
- مع عدم الإخلال بالشروط الواردة في عقود العمل وخطابات التعيين وكافة الأنظمة المعمول بها (كنظام العمل على سبيل المثال)، ينبغي عند صياغة سياسة المكافآت الانتباه لبعض الحالات التي تقتضي تعليق أو سحب المكافآت (باستثناء المكافآت الثابتة) في حال تبيّن لاحقاً أن قيمة المكافأة قد تم تحديدها بناء على معلومات خاطئة وغير دقيقة مقدمة من أي عضو في مجلس الإدارة أو في أي لجنة من اللجان المنبثقة عن الإدارة أو في الإدارة التنفيذية، أو في حال مخالفة أي عضو في مجلس الإدارة أو في أي لجنة من اللجان المنبثقة عن الإدارة أو في الإدارة التنفيذية لأي من سياسات أو أنظمة الشركة أو من الأنظمة والتشريعات المعمول بها، وذلك منعاً لأي ممارسات تنطوي على إساءة استغلال الصلاحيات بغرض الحصول على مكافأة غير مستحَقّة؛
- تنظيم آلية منح أسهم الشركة لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، سواء كانت تلك الأسهم من الأسهم التي تصدرها الشركة أو تشتريها.
المسؤوليات المتعلقة بحوكمة الشركة
- اقتراح نظام حوكمة للشركة ورفعه لمجلس الإدارة لمراجعته وإقراره، على أن يكون متوافقا مع الاحاكم المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات.
- مراقبة تطبيق نظام الحوكمة والتحقق من مدى فعاليته واقتراح التعديلات المناسبة عليه لكلما دعت الحاجة وعرضها على مجلس الإدارة لمراجعتها وإقرارها. تحقيقاً لهذه الغاية يترتب على اللجنة ما يلي:
- التحقق من التزام الشركة بنظام حوكمة الشركات.
- مراجعة النظام واقتراح التحديثات الواجب إجراؤها عليه وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات المعمول بها.
- مراجعة مدونات قواعد السلوك المهني التي تمثّل قيم الشركة، وكافة السياسات والإجراءات الداخلية وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها، واقتراح التعديلات والتحسينات عليها
- إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة بصفة منتظمة بكافة التطورات الحاصلة في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات المعمول بها.
يقدم رئيس لجنة مراجعة الترشيحات والمكافآت تحديثات ربع سنوية إلى مجلس الإدارة حول مناقشات اللجنة وتوصياتها/ موافقاتها.
وفيما يلي نبذة عن ملخص السيرة الذاتية لكل عضو من أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:
| المنصب | العمر | الجنسية |
|---|---|---|
| عضو لجنة الترشيحات والمكافآت | ٤١ سنة | سعودي |
المؤهلات العلمية
- حاصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال تخصص الاستراتيجية وإدارة الموارد البشرية، كلية جريفيث للأعمال، أستراليا
- حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة التسويق، جامعة جريفيث، أستراليا
المناصب الحالية
- الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة بوبا العربية
- عضو مجلس الإدارة وعضو مجلس المراجعة والحوكمة في شركة (كفاءة)
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الصحة القابضة (تجمع المنطقة الغربية).
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة تطوير البنية التحتية التعليمية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية للاستثمار الجريء
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الدرعية
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة سال اللوجستية السعودية
أهم المناصب السابقة
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة أبتاون جدة
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة المطاحن
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة انديفور
- عضو لجنة الموارد البشرية في المجلس الاستشاري للبنك المركزي السعودي
- مدير الموارد البشرية في شركة بروكتر آند جامبل
- المدير الدولي للموارد البشرية في شركة بروكتر آند جامبل
- رئيس الموارد البشرية في شركة بروكتر آند جامبل
| المنصب | العمر | الجنسية |
|---|---|---|
| عضو لجنة الترشيحات والمكافآت | ٤٥ سنة | سعودي |
المؤهلات العلمية
- حاصل على شهادة ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال، جامعة هال، المملكة المتحدة
- حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الصناعية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية
المناصب الحالية
- الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة الاتصالات السعودية (STC)
- عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
- عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة المطاحن الأولى
- عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو للأدوية).
- عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (سامي)
أهم المناصب السابقة
- المدير العام لتخطيط الموارد البشرية والتطوير التنظيمي في شركة الاتصالات السعودية (STC)
- مساعد أول لرأس المال البشري في شركة (ميرسر)
- مدير الموارد البشرية في الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية (نوبكو)
- مدير الموارد البشرية في شركة لازوردي للمجوهرات
- مدير التوظيف ومدير الموارد البشرية بالإنابة في شركة الصافي دانون
- أخصائي موارد بشرية في شركة الخدمات الجوية الوطنية (ناس)
- مدير قسم في شركة بندة للتجزئة – مجموعة صافولا
| المنصب | العمر | الجنسية |
|---|---|---|
| عضو لجنة الترشيحات والمكافآت | ٤٧ سنة | سعودي |
المؤهلات العلمية
- حاصلة على شهادة دبلوم عالي في القانون الإداري والدستوري، معهد الإدارة العامة
- حاصلة على شهادة ماجستير في القانون العام، جامعة نورث ويسترن
- على شهادة ماجستير في الإدارة المالية، جامعة ليستر، المملكة المتحدة
- حاصلة على شهادة بكالوريوس في الترجمة القانونية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية
المناصب الحالية
- مستشار نظامي في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
- عضو مستقل في لجنة حوكمة الشركات في صندوق التنمية العقاري
- عضو مجلس إدارة مستقل في شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري
- عضو في لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة التجارة
- عضو مجلس إدارة متطوع في مبادرة ومنز سبارك
- شريك مؤسس في مكتب ألف باء للاستشارات
أهم المناصب السابقة
- مستشار قانوني في شركة ليثم أند واتكنز
- مدير عام الإدارة العامة القانونية والالتزام في السوق المالية السعودية (تداول)
- نائب رئيس قسم الامتثال والإدارة القانونية في شركة كريدي سويس
- رئيس قسم الامتثال والشؤون القانونية في بنك ستاندرد تشارترد
- مدير قسم الامتثال والحوكمة في بنك إتش إس بي سي
- مشرف أول الاستثمار في البنك السعودي الفرنسي
اجتماعات وحضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت في عام ٢٠٢٤
في عام ٢٠٢٤ انعقد أحد عشر (١١) اجتماعا رسميا للجنة الترشيحات والمكافآت. كل هذه الاجتماعات عقدت بتخطيط مسبق ولم يتلق رئيس اللجنة أي طلب من عضوين أو أكثر من أعضاء اللجنة لعقد اجتماع طارئ خلال السنة. فيما يلي سجل حضور الأعضاء:
| الاسم | المسمى الوظيفي | حضور اجتماعات جنة الترشيحات والمكافآت | المجموع | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٣ فبراير | ٣ مارس | ٢١ مايو | ١٨ سبتمبر | ٩ أكتوبر | ١٢ أكتوبر | ١٢ نوفمبر | ١٧ز نوفمبر | ٢٠ نوفمبر | ٢ ديسمبر | ٥ ديسمبر | |||
| معالي الأستاذ أحمد الحقباني | الرئيس | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | O | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ١١ |
| الأستاذ طارق العمودي | عضو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ١١ |
| الأستاذ أحمد الغامدي | عضو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ١١ |
| الأستاذة أسيل البرقاوي | عضو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ٩ |
| الأستاذ عمر ماضي | عضو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ١١ |
✔ – حاضر؛ ✖ – غائب؛ o – حاضر بالوكالة
لجنة إدارة المخاطروافق مساهمو الشركة على تعديل النظام الأساسي للشركة في ٠٢ يناير ٢٠٢٥ بناءً على توصية من مجلس إدارة الشركة بإعادة تسمية اللجنة ليصبح اسمها لجنة المخاطر والسلامة.
وفقا للمادة (٦٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والمادة (٢٩) من النظام الأساسي للشركة، أسست الشركة لجنة إدارة المخاطر. تتألف لجنة إدارة المخاطر من عضو واحد (١) مستقل وعضو غير تنفيذي واحد (١) وثلاثة (٣) أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة يتولى أحدهم رئاسة اللجنة، وتستمر عضويتهم لمدة لا تتجاوز مدة عضوية المجلس. تتولى لجنة إدارة المخاطر معاونة المجلس على تنفيذ مسؤولياته الائتمانية، من خلال إسداء المشورة المستقلة والتوجيه والإشراف بشأن الجوانب التالية:
- مدى كفاءة نظام إدارة مخاطر الشركة في تحديد المخاطر ومراقبتها والتخفيف من حدتها
- السياسات المرتبطة بإدارة المخاطر، بما في ذلك المستويات المقبولة للمخاطر، ورصد تنفيذها والتقيد بها
- استقلالية وكفاءة دائرة إدارة المخاطر
تتولي لجنة إدارة المخاطر المهام والمسؤوليات الواردة أدناه وفقا للشروط والمتطلبات النظامية وأحكام لائحة لجنة إدارة المخاطر:
- وضع استراتيجية وحزمة شاملة من سياسات إدارة المخاطر تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، ومراقبة تطبيقها، وإجراء المراجعات والتحديثات اللازمة عليها وفقا لعوامل التغيير الداخلية والخارجية للشركة؛
- تحديد المستويات المقبولة من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة، مع الحرص على عدم تجاوز الشركة لتلك المستويات؛
- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد الشركة خلال الثني عشر (١٢) شهرا التالية؛
- الإشراف على نظام إدارة المخاطر في الشركة وتقييم فعالية نظم واليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي تهدد الشركة لكي يتسنى تحديد العيوب والنواقص فيها
- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر والتعرض لمثل هذه المخاطر بشكل منتظم (من خلال "اختبارات الإجهاد“ كمثال)؛
- إعداد تقارير تفصيلية حول التعرض للمخاطر واقتراح الإجراءات الواجب اتباعها لإدارة تلك المخاطر، ثم عرض تلك التقارير على مجلس الإدارة؛
- رفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر:
- ضمان توفر الموارد والأنظمة الكافية لإدارة المخاطر؛
- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر. وتقديم التوصيات بشأنه لمجلس الإدارة قبل اعتماده؛
- التحقق من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد تعرض الشركة للخطر؛
- ضمان تعريف موظفي إدارة المخاطر بطبيعة المخاطر التي تهدد الشركة وزيادة التوعية بثقافة المخاطر في الشركة؛
- مراجعة كافة المسائل التي تثيرها لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة والتي قد تؤثر على قدرة إدارة المخاطر في الشركة؛
- ضمان حصول رئيس إدارة المخاطر والاستراتيجيات والاستدامة على الحق في التواصل المباشر مع رئيس مجلس الإدارة ولجنة إدارة المخاطر دون أي عوائق لمناقشة كافة المسائل الداخلة ضمن حدود صلاحياته ومسؤولياته.
السير الذاتية لأعضاء لجنة إدارة المخاطر في عام ٢٠٢٤ من غير أعضاء مجلس الإدارة
| المنصب | العمر | الجنسية |
|---|---|---|
| مستشار أول للرئيس التنفيذي ومدير المخاطر والاستراتيجية والاستدامة في أكوا باور؛ | ٦٩ سنة | بلجيكي |
المؤهلات العلمية
- ماجستير، هندسة نووية من جامعة لييج، بلجيكا، عام ١٩٧٨.
- ماجستير تغير المناخ، كلية كينجز، لندن، المملكة المتحدة، عام ٢٠٠٠.
المناصب الحالية
- عضو مستقل في مجلس الإدارة وعضو في اللجنة التنفيذية في شركة رؤية العالمية للإستثمار"
أهم المناصب السابقة
- نائب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية في مجلس إدارة الشركة الوطنية الأولى القابضة "نوماك" في الشرق الاوسط
- رئيس قسم الإشراف على تطوير الأعمال والرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة "إنجي اس ايه"، في منطقة الشرق التوسط وافريقيا وجنوب شرق اسيا؛
- مدير المشاريع التشغيلية في شركة '"إنجي اس ايه"
- عضو مجلس إدارة تنفيذي ومدير العمليات في شركة إنترناشيونال باورز؛
- الرئيس التنفيذي الإقليمي في الشرق الأوسط واسيا وافريقيا شركة جي دي أف السويس للطاقة الدولية؛
- المدير الهندسي في شركة ويستينجهاوس نيوكلير
| المنصب | العمر | الجنسية |
|---|---|---|
| عضو لجنة المخاطر والسلامة | ٦٩ سنة | أسترالي |
المؤهلات العلمية
- خريج كلية العلوم السياسية مع مرتبة الشرف من جامعة نيو إنجلاند، أستراليا، عام ١٩٨٢.
المناصب الحالية
- رئيس مجلس الإدارة في شركة إيست بوينت بارتنرز ليمتد (هونغ كونغ)؛
- رئيس مجلس الإدارة في شركة جلينفارن إنفرا ستراكتشر هولدينجز (نيويورك)؛
- رئيس مجلس الإدارة في شركة كوريا رينيوابل اينيرجي ديفيلوبمنت اند اوبريشن (كوريا)؛
- نائب رئيس مجلس الإدارة في مجلس الأعمال الاسترالي الكوري:
- رئيس مجلس الإدارة في شركة كاماراتا ميوزيك (كوريا)
- رئيس مجلس الإدارة في شركة إنتيجرا كميونيكيشنز (كوريا)
- عضو المجلس الاستشاري في شركة بلاك روك إنفرا ستراكتشر سوليوشنز؛
- عضو المجلس الاستشاري في شركة برايت نايت باور (الولايات المتحدة)
- عضو المجلس الاستشاري في شركة نيكست ويف يارتترز (سنغافورة)
- عضو لجنة الاستثمارات، شركة بريتش إنترناشيونال انفستمنتس، المملكة المتحدة
- عضو مجلس الإدارة، شركة أكايشا إينيرجي المحدودة، استراليا
أهم المناصب السابقة
- رئيس مجلس الإدارة في شركة ماكواري كابيتال ‑ أسيا:
- رئيس مجلس الإدارة في شركة ماكواري جروب ‑ كوريا:
- رئيس مجلس البدارة في شركة إيست بوينت بارتنرز ليمتد
- رئيس إدارة الأعمال والأصول والبنية التحتية الحكومية في مجموعة ماكواري جروب؛
- رئيس إدارة الأعمال الحكومية في شركة بانكرز ترست، أستراليا:
- الرئيس التنفيذي لمكتب رؤساء وزراء إقليم العاصمة الأسترالية
- الرئيس التنفيذي لدائرة النقل في نيو ساوث ويلز، أستراليا.
| المنصب | العمر | الجنسية |
|---|---|---|
| عضو لجنة المخاطر والسلامة | ٤٦ سنة | فرنسي |
المؤهلات العلمية
- حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من الجامعة الأمريكية في بيروت، في عام ٢٠٠١
- حاصل على شهادة الماجستير في العلوم والهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا، في عام ٢٠٠٣
- حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (انسياد) في عام ٢٠٠٩.
المناصب الحالية
- مدير إدارة في صندوق الاستثمارات العامة الرياض، المملكة العربية السعودية
أهم المناصب السابقة
- مدير في شركة مصدر
- مدير في ذا مونيتور جروب، وهي شركة عالمية تعمل في مجال الاستشارات:
- مهندس برمجيات في شركة موبيكليب (اليوم نينتندو أوروبا ار اند دي)
- مهندس برمجيات في شركة إل جي إلكترونيكس؛
اجتماعات وحضور اجتماعات لجنة إدارة المخاطر في عام ٢٠٢٤
عقدت لجنة إدارة المخاطر أربعة (٤) اجتماعات رسمية، كان من المقرر عقدها، ولم يتلق رئيس اللجنة أي طلب من عضوين أو أكثر من أعضاء لجنة إدارة المخاطر لعقد اجتماع طارئ خلال السنة. وفيما يلي سجل حضور الأعضاء:
| الاسم | المسمى الوظيفي | حضور اجتماعات لجنة إدارة المخاطر | المجموع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٩ فبراير | ٢٧ مايو | ١٧ سبتمبر | ٢٦ نوفمبر | |||
| الأستاذ عبدالله عبدالجابر | الرئيس | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ٤ |
| الأستاذ جون والكر | عضو | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ٣ |
| الأستاذ أيمن العريس | عضو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ٤ |
| الأستاذ جي ريتشل | عضو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ٤ |
| د. مادلين انتونيك | عضو | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ٤ |
✔ – حاضر؛ ✖ – غائب؛ o – حاضر بالوكالة